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ePayments接受FCA审查,加密货币监管升级殃及池鱼

2020-03-04 11:26 来源:未知 阅读:

本周最大的新闻来自支付,epayments系统有限公司在其网站上宣布,在金融市场行为监管局(FCA)的审查之后,它已经暂停了其客户账户上的所有活动。

该公司在声明中表示,由于反洗钱系统和控制存在漏洞(“需要补救”),其业务已被暂停。自昨日发布公告以来,许多业内人士迅速猜测暂停epayments的真正原因可能是什么。值得注意的是,在这个阶段,这只是纯粹的猜测。

讨论中的一个猜测是,由于货币机构是“高风险”行业(如加密货币和外汇)的大型支付处理平台,而传统银行通常会避开这些行业,因此此类公司将受到更多关注。

另一个流传的猜测是epayments和一个名为数字股票交易所(DSX)的加密交易所之间的联系。当时(2014),英国还没有对加密货币的严格监管。Epayments系统在2015年任命DSX为其官方代理。

然而,正如之前财经巨头所报道的,虽然没有任何不当行为的迹象,但随着英国政府对加密货币的监管逐步完善,一些加密货币提供商不得不停止运营,这可能会对相关合作伙伴产生深远的影响。

人们猜测,交易暂停可能是由于客户资金来源不明,或者是该行敦促英国监管机构打击支付服务提供商,并挑战该行的地位。

在一封致客户的电子邮件中,该公司表示:“我们写信是要通知你,不幸的是,我们做出了一个艰难的决定,从今天开始暂停有效的客户账户活动。”在此期间,客户将不能转移、交易、提取或存储资金,也不能使用他们的epayments预付卡。”

在欧盟第五项反洗钱指令(amld5)生效的背景下,监管正在逐步收紧,这迫使许多加密货币公司关闭或转移到更友好的司法管辖区。

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