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香港在外汇交易虚拟资产规范中加入了更多FATF建议

2020-03-03 11:33 来源:未知 阅读:

周四,香港当局决定通过金融行动特别工作组(FATF)加强“反洗钱”和反恐金融合规工作,加强对数字货币资产的监管。

新加坡财政部长陈德霖(Paul Chan)在周三的年度预算讲话中表示,新规将针对虚拟资产服务提供商,这些提供商通常熟悉vasps,并在其管辖范围内运营。

“香港是亚太区首个成功通过FATF评估的司法管辖区。”根据评估报告中建议,中国香港特别行政区政府将进一步加强AML /香港周大福措施,同时考虑引进AML / CTF措施贵重金属,石头,珠宝虚拟资产服务供应商和经销商,以及引入AML / CTF措施在贵重金属,石头,珍珠宝藏的虚拟资产服务供应商和经销商引入AML /清洁技术基金的监管框架。”

监管机构将就新规征求公众和行业专家的意见,并计划在今年晚些时候提出详细建议。

由于许多公司的所在地,香港已成为亚洲虚拟货币行业的主要管辖地。这些公司的报告涉及虚拟货币交易所、在线平台和经纪商。

卡门·楚,香港金管局的反洗钱执法官员早些时候说,监管企业应跟上国际和地方发展,维持相同级别的风险意识,并采用基于风险的方法来支持负责任的金融改革和有效的风险控制管理的反洗钱和反恐融资。

去年11月,香港证券及期货事务监察委员会(Securities and Futures Commission)在其管辖范围内推出了一个监管数字资产交易所的新框架。

FATF更新了其2019年6月的指导方针,特别将虚拟货币纳入其中,并建议监管机构将交易信息的传输和接收保持在一个明确的阈值之上。

香港的措施已得到FATF的认可。根据“反洗钱”/ CTF的数据,香港是新兴技术市场(包括数字货币)合规措施合规程度最高的司法管辖区。

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