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注意这三家外汇期货及加密货币经纪商被列入黑名单

2020-03-03 11:31 来源:未知 阅读:

最近,塞浦路斯证券交易委员会(cysec)对三家零售外汇和加密货币交易公司发出了未经授权的警告,其中包括Naga markets、icfxmarkets和Calibur capital。

Cysec指出,这三家公司除了没有获得Cysec的监管授权外,还谎称自己是CIF牌照经纪人的附属公司。鉴于此,cysec将他们列入了黑名单。

naga-markets.online

icfxmarkets.com

calibercapital.net

在一些监管真空的国家或地区,如中国,券商通常声称总部设在塞浦路斯或新西兰,但许多国家实际上并没有在这些司法管辖区(国家)注册,也没有从国家或地区获得监管许可。这些公司提供的地址或监管信息通常是虚假的,或被一些合规公司盗用。

Cysec表示,如果这些公司真的在塞浦路斯开展业务,它将对它们采取监管行动。Cysec还透露,在加密货币领域,监管机构已经对产品进行了更充分的讨论,并将在后期采取更严格的法律监管,如反洗钱法。

随着越来越多的券商迁往海外,证交会于2019年7月向所有CIFS发出通知,提醒它们报告全球所有子公司的详细情况。所要求的信息包括经纪人业务的所有方面,包括相关公司的名称、地理位置和活动性质。Cysec正在进一步确保其监管的所有公司都符合监管要求。

中国证券交易委员会在2019年8月表示,它正在加强其法律权力。根据塞浦路斯监管机构的结构、权力和责任的新法律,cysec将加强其对该国金融部门的监管能力。

根据监管机构的公告,新法规明确规定,经纪人有义务提供信息,包括任何书面信息、与任何法人会面的细节,以及存储在公司和个人电脑上的信息。

2019年11月,中国证券交易委员会公布了一份被摘牌的投资公司名单。这11家公司不再持有cysec颁发的许可证,包括已经关闭或撤销、撤销、放弃许可证的公司。

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