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塞浦路斯再次发警告:这三家是外汇返佣骗子平台

2020-03-03 11:30 来源:未知 阅读:

据报道,塞浦路斯证券交易委员会(cysec)上周五向Naga markets、Calibur capital和icfxmarkets发出了警告,因为上述三家公司没有获得在塞浦路斯提供外汇和虚拟货币交易服务的授权。

Cysec补充说,一些公司的名字被怀疑与其他已经在塞浦路斯持有CIF牌照的经纪人相混淆,因此监管机构也将以下公司的域名列入了黑名单:

它们是:

naga-markets.online;

icfxmarkets.com;

caliburcapital.net。

尽管大多数公司声称总部设在塞浦路斯,但cysec指出,它此前认为这些公司总部设在海外,并提供了虚假的办公室地址,并将进一步审查它们是否在塞浦路斯设有办公室。

该监管机构最近提供了有关监管虚拟资产的新信息,表明将进行更多讨论。

Cysec希望加强对虚拟货币及相关资产的监管,并将欧盟反洗钱法引入塞浦路斯。

涉及虚拟资产的衍生品将不受该提案的影响,但据了解,这些衍生品将继续受Esma当前的限制和cysec未来针对零售市场的任何提案的监管。

另外,cysec有意突破第五份指南的要求,希望在反洗钱义务方面引入目前第五份指南中没有的新内容。

早在2019年11月,塞浦路斯监管机构就删除了11家交易商的名单,其中包括瑞银投资(ubfs investment)、现货资本市场有限公司(spot capital markets Ltd)和阿尔法外汇(Alfa Forex)等失败经纪商的名单。

这些公司已于2019年停止向欧洲零售客户提供服务。

在2019年早些时候,cysec还警告了一些骗子,他们声称自己是监管机构的代表,试图从消费者那里获取个人信息并诈骗投资。

根据监管机构最近的一份声明,欺诈者宣称自己是cysec任命的代表或官员,试图通过欺诈投资者的费用来解决欺诈性索赔。

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