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澳汇外汇官网中文可能面对500 MLN谢克尔集体诉讼

2020-02-27 18:23 来源:未知 阅读:
  根据以色列金融报纸今天透露的信息,总部位于塞浦路斯的经纪公司澳汇外汇官网中文可能很快会面临大规模诉讼。
 
  8月19日,特拉维夫地方法院裁定,澳汇外汇官网中文曾经是以色列最大的外汇经纪商之一,现在有可能作为投资顾问公司和投资营销公司运营。该公司甚至通过一家名为“外汇中心”的公司采取了符合投资管理标准的行为,因此可能要遵守《以色列投资管理法》。
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  该决定是由澳汇外汇官网中文的五个以色列客户提起的,该客户要求法院批准针对该公司,其股东和高管的集体诉讼。
 
  在2010年的原始投诉中,原告承认评估诉讼价值的难度很大,估计约为数千万至数亿谢克尔。然而,以色列报纸报道其价值增加了十亿谢克尔(约合1.37亿美元)。
 
  交易商称该公司的客户在短时间内损失了数百万谢克尔,这被称为外汇交易欺诈,并称经纪人从客户损失中受益。
 
  澳汇外汇官网中文要求法院拒绝集体诉讼的要求,称其为“煽动,充斥着毫无意义的民粹主义言论,并基于毫无根据的事实和法律假设。” 该公司还声称,其法律协议明确声明它是做市商,并且很容易证明:“ 澳汇外汇官网中文缺乏使客户流失的意愿,利益和能力。”
 
  此外,原告的主要主张之一是澳汇外汇官网中文提供了投资建议,市场营销和投资管理,因此受以色列投资管理法的约束,该法禁止利益冲突和在没有特定许可的情况下提供此类服务。
 
  与股票经纪人不同,差价合约,二元期权和外汇经纪人在以色列没有投资管理许可证的情况下运作,行业法规仅在2014年8月生效。
 
  投资建议
  为了弄清这些指控,法院复审了许多澳汇外汇官网中文客户的推荐。证词结束时,法官确定原告很有可能证明该公司提供了投资建议和管理。
 
  法官说:“首先,事实证明,澳汇外汇官网中文曾经向其一些客户发送电子邮件,其中包含有关特定货币对的投资建议。观察该文件可以发现,其中包括针对三种货币对的特定投资建议,对于每种货币对,都说明了持仓(空头或多头),以何种汇率和目标汇率是什么;以及替代方案。本文档的内容是最直接,最明显的投资建议。”
  
  其次,确定“在原告的相当一部分证人证词中,澳汇外汇官网中文交易室的代表向他们提供了市场估计,未来数据预测甚至针对特定交易的建议。从表面上看,这些信息属于投资建议。”
 
  第三,法官说,澳汇外汇官网中文和另一名被告“提供了非常薄弱的证据基础,以支持他们声称禁止提供建议,而该公司或其代表实际上没有提供建议的主张。”
 
  然而,法官提到,从目前提供的证据来看,无法确定接受建议的客户数量,以及就每位客户的交易提供的建议水平。
 
  法官写道:“虽然我很清楚澳汇外汇官网中文既不管理也不发行全球外汇汇率,也不控制它们,但我承认在现阶段我不知道您是否可以对所有金融机构都说相同的话。提供给客户进行交易的工具,其中不仅包括外汇汇率和期权。
 
  “在这个初步阶段,我倾向于确定原告已经承担起提供证据基础的重担,据称支持证据证明澳汇外汇官网中文参与了投资营销。”
 
  投资组合管理
  法官还注意到澳汇外汇官网中文的确认,即它是客户交易的对手方,而不是客户的托管人,并确定在这种情况下(正如公司所承认的那样),它并不针对每笔交易提供担保,因此不能否认该公司从事投资营销的解释。
 
  至于原告声称澳汇外汇官网中文客户的某些投资组合是由另一家公司Forex Center.管理的,法官指出,毫无疑问,Forex Center实际上管理了一些澳汇外汇官网中文的投资组合。客户,那些被允许这样做的人,都是外汇中心的客户。
 
  平原声称,外汇中心的投资管理是澳汇外汇官网中文运营的一部分。澳汇外汇官网中文提出相反的说法,即Forex Center是一个外部实体,仅作为代理商在澳汇外汇官网中文平台上招募客户。
 
  在此阶段,法官支持原告在这一点上的观点,并确定他们经受了“初始证据的负担”,为原告声称澳汇外汇官网中文进行了投资组合管理的行为提供了佐证。由外汇中心完成。”
 
  澳汇外汇官网中文并不是以色列法院系统的新手。2010年,它遭到了几位前客户的类似诉讼,据称这些客户还损失了与该公司交易的数十万美元。该诉讼之后,该经纪人于2011年在以色列接受了刑事调查。当时,以色列金融媒体报道说,类似的程序是通过秘密和解协议在庭外和解的。

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