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加拿大的BCSC将大通金融集团添加到其投资者注意事项清单中

2020-02-26 14:57 来源:未知 阅读:
  BCSC是加拿大的13个省级金融监管机构之一,已将大通金融集团添加到其不断增长的“投资注意事项清单”中。
 
  根据加拿大省级监管机构的说法,大通金融集团的一位代表向不列颠哥伦比亚(BC)居民征求意见,该公司未经授权就为他开设了一个交易账户。因此,BCSC敦促投资者在与该公司打交道时要谨慎。
 大通金融集团
  拥有差价合约和外汇提供商大通金融集团,它们已在塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)注册。5月初,XF Financial Limited已决定合并其产品并逐步淘汰旧品牌大通金融集团,该品牌现已正式在Xtrade Europe下运营。
 
  尽管这是一个常规警告,但由于大通金融集团不再存在,上述重新命名仍使该监管措施值得关注。虽然可以提醒我们,此类调查通常需要一些时间,并且BCSC不害怕及时回溯以发现违规行为,但监管机构本应触及这一点,尤其是因为它提到了大通金融集团的网站链接几个月前从网上消失了。
 
  Finance Magnates与Xtrade联系,以获取有关此事的更多信息,在发布之时,我们收到XFR Group业务开发与合规副总裁Tara Mor的以下答复:“过去大通金融集团品牌已完全关闭并从网上删除。”
 
  “在大通金融集团运营期间,大通金融集团从未接受过来自加拿大,特别是不列颠哥伦比亚的任何客户。我们与之合作的处理器阻止了这些BIN(信用卡)进行存款。这个消息使我们感到非常惊讶,因为大通金融集团已全部删除,并且URL不存在。当前,URL重定向到Xtrade。来自加拿大境内IP地址的任何人都会收到错误消息,因为该页面不存在。”
 
  监管先例
  除了CySEC的法规外,Xtrade还持有伯利兹IFSC的许可证Xtrade.BLZ,以及澳大利亚监管机构ASIC的许可证。但是,这三个品牌从未在不列颠哥伦比亚省注册过以证券或交换合同进行交易或提供建议。由于这个原因,BCSC将它们包括在似乎从事可能对投资者构成风险的活动的个人和公司名单中。
 大通金融集团
  这不是大通金融集团的一个品牌第一次被标记。2015年11月,Finance Magnates报告称,澳大利亚金融监管机构ASIC对大通金融集团进行罚款,原因是误导在线广告和违反消费者保护法,罚款30,600美元。
 
  BCSC是独立的省政府机构,负责通过《证券法》的管理来规范不列颠哥伦比亚省的证券交易。监管者网站为投资者提供信息,工具和资源,包括关于个人和公司似乎从事未经授权活动的投资者警告。
 
  该警告是在本月BCSC强调的类似情况下发生的,在该案例中,二元期权经纪人DGI Market被添加到了与之不做生意的公司名单中。

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