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易信外汇app首席执行官返回以色列并被捕

2020-02-26 14:31 来源:未知 阅读:
  寻找失踪的易信外汇app首席执行官Aviv Talmor的国际搜寻 已经结束,他今天返回以色列面对调查人员并被捕。根据金融大亨(Finance Magnates)获得的特拉维夫法院文件,塔尔莫(Talmor)在两个月没有出庭接受讯问后被认为是逃跑的风险,因此法院批准了控方将嫌疑人拘留四天的请求。
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  塔尔莫尔的律师同意了逮捕请求,但告诉法院,他仍然对他的任何指控保持清白。此外,他说,他们不知道曾多次企图将塔尔莫尔送交审讯,他只是想在回伦敦之前完成他在伦敦的事务。
 
  塔尔莫尔(Talmor)最近讲话时说,他“没有偷钱”。
 
  Talmor被怀疑在未获得所需许可证的情况下管理600名投资者的资金。另外,据称他向客户作出虚假声明,称其公司的运营不需要根据现有监管框架获得许可。此外,尽管承诺停止运营,他的公司仍继续接受新客户,并用他们的资金还清了老客户。
 
  背景
  正如我们在12月份报道的那样,以色列证券管理局(ISA)的一项审计显示,自从ISA于去年5月禁止经纪人签约新客户以来,它还是收购了44个新客户,向易信外汇app的银行帐户注入了350万美元。
 
  ISA的一份报告指出:“我们怀疑易信外汇app投资者的资金是从公司账户中转出的,而不是出于商定的目的。” “此外,我们怀疑易信外汇app正在寻找新的投资者,尽管该公司将无法从已知的破产中恢复投资者的资金。”
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  有关易信外汇app的流动性问题引起了人们的关注,银行中的实际现金量远少于经纪公司的财务报告所声称的:77,000美元,而报告的为1,200万美元。
 
  “审计表明,易信外汇app的流动性困难,而要求现金返还的交易员根本没有收到现金,或者通过公司实施的强制布局计划一点一点地收回了资金,预计这不会完全解决。考虑到目前的财务状况,已完成”。

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