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易信外汇交易平台利用欺诈手段谋求2700万美元

2020-02-26 14:29 来源:未知 阅读:
  今天在以色列市场上树立了一个重要的先例,金融监管机构首次建议对前外汇经纪商提出刑事指控。
 
  以色列证券管理局(ISA)主席Shmuel Hauser教授已指示将有关易信外汇交易平台和其所有者兼首席执行官Aviv Talmor的调查案件移交给特拉维夫地方检察官(税收和经济学),以供考虑向涉案人员提起诉讼。
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  ISA说,调查发现了足够的刑事犯罪证据,包括欺诈,虚假文件,洗钱,无证管理投资组合,调查的阻碍等等。
 
  监管机构今天写道,这是一个严重而复杂的案子,许多犯罪嫌疑人的行径极为狡猾,同时掩盖了持续了数年的大规模欺诈活动,并严重伤害了以色列和世界各地的数百名客户。从2012年到2015年,易信外汇交易平台向604个以色列客户募集了2700万美元。ISA发现,这是通过以虚假陈述,伪造以及侵略性和操纵性的营销活动来误导投资者。
 
  此外,根据调查结果,阿维夫·塔尔莫使用数千万谢克尔客户资金来实现自己的个人目的,包括他在其他公司工作时所从事的其他业务。
 
  ISA还说,Aviv Talmor与公司的管理人员和员工一起采取故意行动,目的是阻止调查并在公开调查开始后为他们隐藏重要证据。
 
  现在,特拉维夫DA有权决定此案的下一步,但与通常的做法一样,DA将接受ISA的建议超出了预期。

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