CySEC对英国兴业投资的虚假许可声明发出警报
2020-02-17 09:10
来源：未知
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塞浦路斯交易委员会再次加紧打击未经授权的经纪人。塞浦路斯监管机构今天发布了针对英国兴业投资的警告，该密码被发现被列入黑名单，原因是该货币被便利于在该国未经授权而进行外汇和加密货币交易。
CySEC补充说，该品牌误导了其与A. Eternity Capital Management Ltd的隶属关系，该公司已在塞浦路斯进行监管并持有CIF许可证。
尽管许多供应商声称其总部位于塞浦路斯，但CySEC先前表示，他们认为此类公司位于海外并提供虚假地址，并补充说，如果公司实际上位于该国，它将考虑采取进一步行动。
塞浦路斯监管机构最近披露了其监管加密资产工作的新细节 ，暗示可能已经在进行更多讨论。CySEC希望通过将欧盟反洗钱规则纳入塞浦路斯法律来加强对加密货币和相关资产的监管。
加密平台面临更严格的反洗钱规则
引用加密资产的衍生产品将不属于这一建议，但我们知道，它们 仍受ESMA当前的限制 以及CySEC关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来提议。
AMLD5于2019年6月发布，是一项泛欧反洗钱指令，成员国将在2020年1月之前将其实施为本国法律。这项立法是值得注意的，因为它代表了欧盟在欧盟一级明确监管加密货币活动的首次尝试。
同时，CySEC打算超越第五条指令中规定的要求，因为它希望根据AML / CFT义务开展AMLD5中未包括的新活动。
同样在今年早些时候，CySEC发出警告，称欺诈者声称自己是监管机构的代表，试图从消费者和骗子投资者那里获取个人信息。
根据监管机构发布的声明，欺诈者声称是CySEC的官员或任命的代表。通过这样做，他们试图 欺骗 投资者支付费用，以换取欺诈性赔偿要求的解决。
