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CFTC对plus500交易平台所有者处以200万美元以上的罚款

2020-02-14 10:03 来源:未知 阅读:
  美国监管机构或CFTC再次挥舞了监管斧头,并命令plus500交易平台的经营者(据称来自韩国的FX欺诈者)因多次违反《商品交易法》而支付了220万美元。
 
  加利福尼亚法院已批准美国商品期货交易委员会的动议,要求对“韩国最后居住在加利福尼亚州洛杉矶的韩国公民”金财(Choi)及其公司Apuro Holdings作出缺席判决。 Ltd(Apuro)d / b / a,plus500交易平台,JCI Holdings USA(JCI)和d / b / a JCI Trading Group,LLC。”该机构今天说。
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  罚款包括向诈骗受害者返还120万美元,以及类似金额的民事罚款。
 
  尽管对个人而言罚款似乎相当可观,但监管机构指出,他已向欺诈性池参与者征集了超过115万美元。此外,CFTC禁止Jin Choi进行任何类型的交易,并且还发布了“停止和停止令”(在这种情况下为标准程序),以防止犯罪者两次犯同样的罪行。
 
  该骗局从14位投资者那里募集了超过115万美元的资金
 
  CFTC在许多方面指控plus500交易平台及其原则,包括欺诈性盗用,欺诈性诱骗和虚假陈述。后者指的是大量伪造的帐户对帐单,罪犯编造了误导投资者的投资状态。
 
  根据联邦调查人员的说法  ,Jin Choi诱使交易员将资金投资到FX交易池中,理由是他具有在货币市场上获利的神奇能力。然而,实际上,用客户的钱进行交易远未成功,大部分投资仅用于支付Choi的个人开支或支付许多投资者的费用,从而使这种欺诈行为得以隐藏。
 
  “命令裁定,被告挪用了所有客户资金,以支持崔的奢侈生活方式,并以“庞氏骗局”的方式向某些客户返还约24,000美元,称其为“获利”,同时虚假地表明他们在牟取暴利。代表客户”,该声明进一步解释。

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