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CFTC在昆仑外汇案中赢得250万美元的判决

2020-02-10 20:27 来源:未知 阅读:
  美国商品期货交易委员会因理查德·卡特(Richard D. Carter)及其公司昆仑外汇,LLC因进行商品池欺诈而被罚款250万美元。
 昆仑外汇
  该命令要求被告和公司支付176万美元的民事罚款,并抹去大约838,642美元的不当收益。此外,它对理查德及其公司实行永久性贸易和注册禁令。
 
  该机构最初指控卡特帮助CME交易所前成员Mark Slobodnik运营昆仑外汇欺诈计划长达四年。这些指控包括对平均每月的收益作出虚假陈述,从近80个人那里索取176万美元以上的资金,据称这笔资金是投资于高频商品池基金。
 
  据称,卡特告诉客户,他们的投资将通过一家名为Straits Financial的票据交换所进行交易,并向其中的一些人捏造的声明显示该公司持有的余额超过610万美元。
 
  投诉称,位于林肯郡的昆仑外汇公司声称专门从事期货合约交易,仅持有9,000美元的投资者资金。
 
  此外,被告告诉现有客户和潜在客户,该公司的专有交易模式是有利可图的,他们每年的投资收益为8%,再加上任何交易利润的50%。实际上,Slobodnik伪造了文件以掩盖他挪用了很多钱这一事实,并且还为大约249,000美元的交易损失负责。
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  默认判决令是在  CFTC  于2019年1月提起投诉后提出的,该指控指控被告存在欺诈,挪用和未在CFTC注册的行为。
 
  在另一起相关的未决案件中,同一位法官下令在昆仑外汇担任交易员的卡特(Carter)集体支付近700万美元的赔偿金,非法所得和民事罚款。

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