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CySEC将Bdswiss加入联盟的四个品牌列入黑名单

2020-02-09 15:30 来源:未知 阅读:
  “ BDSwiss多年来建立了内部流程,专业软件以及我们自己的客户在克隆网站或第三方上都使用我们的商标进行欺诈,这使我们得到了警告。BDSwiss的合规部门与监管机构保持持续的沟通,并立即采取行动,举报欺诈行为,并在任何引起我们注意的地方克隆网站。随着BDSwiss集团在市场上的地位不断增强,欺诈行为也不断增加,第三方滥用了我们的品牌名称,甚至完全复制了我们的网站和渠道;因此,我们提醒所有客户和有兴趣与BDSwiss进行交易的客户提防克隆站点,并记住BDSwiss代表将仅通过公司的官方渠道和电子邮件提供支持。我们还敦促客户将所有敏感信息(例如用户名和密码)严格保密,并且切勿在第三方网站上进行存款交易。如有任何疑问,客户应始终通过我们的官方渠道与我们联系,并参阅我们的滥用警告以获取所有BDSwiss克隆站点和滥用BDSwiss品牌名称的个人的完整列表。”
 Bdswiss
  塞浦路斯的主要金融服务监管机构还警告称一家名为eMarketsTrade的公司,该公司经营纯加密货币和外汇业务。
 
  尽管许多供应商声称其总部位于塞浦路斯,但CySEC先前表示,他们认为此类公司位于海外并提供虚假地址,并补充说,如果公司实际上位于该国,它将考虑采取进一步行动。
 
  加密平台面临更严格的反洗钱规则
 
  塞浦路斯监管机构最近披露了其监管加密资产工作的新细节  ,暗示可能已经在进行更多讨论。CySEC希望通过将欧盟反洗钱规则纳入塞浦路斯法律来加强对加密货币和相关资产的监管。
 Bdswiss
  引用加密资产的衍生产品将不属于这一建议,但我们知道,它们  仍受ESMA当前的限制  以及CySEC关于将这些工具出售给散户投资者的任何未来提议。
 
  AMLD5于2019年6月发布,是一项泛欧反洗钱指令,成员国将在2020年1月之前将其实施为本国法律。这项立法是值得注意的,因为它代表了欧盟在欧盟一级明确监管加密货币活动的首次尝试。
 
  同时,CySEC打算超越第五条指令中规定的要求,因为它希望根据AML / CFT义务开展AMLD5中未包括的新活动。

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