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约旦商人以5000万美元起诉DK Trade

2020-02-06 13:59 来源:未知 阅读:
  DK Trade的重量级零售客户已针对经纪公司和Hantec Markets提起了违反合同的诉讼,要求其转让,然后关闭其拥有的交易账户。
 DK Trad
  受英国金融行为监管局(FCA)的监管限制,DK Trade于2019年退出了零售外汇市场。当时,Hantec收购了DK Trade的零售客户群,因为该监管机构表示竞争对手的经纪人拥有不适当的人力和运营资源。
 
  此后,约旦居民Hafez Fakhri Taji Al Farouqi指控DK Trade未经他的同意将其帐户转移到Hantec,寻求挪用资金和损失近1,160万美元。他还向Hantec提起诉讼,要求其赔偿4200万美元的民事损失,他声称未经事先授权就转移了他的帐户。
 
  Al Farouqi还声称,两家经纪人都从他的帐户中秘密扣除了未经授权的佣金和介绍人费用。另一个论点是,Hantec Markets在未发送取消条款,发出合理通知或没有足够时间进行替代安排的情况下关闭了他的帐户。
 
  亨达市场回应
  早在10月份,Hantec Markets强烈反驳了Hafez的所有主张,FCA监管的经纪人正在反击每项指控。具体来说,该公司表示,既无义务继续他们的关系,也无须解释其关闭任何客户帐户的原因。它还否认零售贸易商因其决定而蒙受了任何损失或损害,并否认在关闭帐户之前的九天之内给了他“合理的”通知。
 
  在进行了背景调查之后,Hantec补充说,它没有从Al Farouqi的账户中收取任何佣金。总部位于英国的外汇交易品牌也试图驳回诉讼,理由是投资者在勾选接受Hantec条款和条件的对话框后,同意转移其交易账户。
 
  阿尔·法鲁奇(Al Farouqi)在12月份重申,该经纪人未遵循良好做法,因为为期9天的通知期并没有给他提供机会,如果他们误解了他的情况的事实。
 
  Hantec Markets的发言人未对此事发表评论请求。
 
  众所周知,DK Trade设法避免了针对其全球业务的几项诉讼,包括起诉其在美国拥有NFA许可的子公司IKON Global Markets的诉讼。

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