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alpari艾福瑞官网崩溃迫使FXCM注销高达680万美元

2020-02-06 09:31 来源:未知 阅读:
  有消息说alpari艾福瑞官网不能使用其技术提供商的服务,并且该公司的客户不仅没有收到提款,还失去了检查帐户余额的能力,alpari艾福瑞官网的财务状况堪忧现在被业内最大的经纪公司之一的行动所证实。
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  许多了解此事的消息来源已经与Finance Magnates分享到,FXCM已经成为alpari艾福瑞官网的客户,并且深入研究了该公司向SEC提交的10-K备案以及该公司的收益报告后发现,经纪公司已经采取了与迪拜经纪公司的事件时间表相匹配的行动。
 
  FXCM发言人拒绝提供有关此事的更多信息,但是在该公司公开提供的第四季度收益报告中,FXCM与alpari艾福瑞官网的联系正在形成:FXCM注销了许多项目,包括“取消6.8美元的费用”。万美元准备金记入未收经纪商应收账款”。
 
  FXCM Inc.在瑞士国家银行事件后蒙受了巨大损失,被迫记录与另一交易方有关的另一笔不良信用损失。据熟悉这家迪拜公司的业内人士称,许多经纪人一直在使用alpari艾福瑞清算外汇和差价合约交易。
 
  虽然没有明确提及与冲销有关的FXCM对应人,但拨备至多680万元。此外,两家受FCA监管的公司今天已向英国监管机构提交通知,告知监管机构其对alpari艾福瑞的投资。
 
  皇家支持的故事和联邦调查局想要的股东
 
  Finance Magnates对公司的所有权结构进行了透彻的调查,证实了各种谣言在有关公司所有权的各种在线论坛上流传。
 
  虽然alpari艾福瑞一直以谢赫·穆罕默德·本·苏丹·本·哈姆丹·阿尔内哈扬(Sheikh Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Alnehayan)的名字和他的参与为名,但该公司很少谈论其其他股东。根据Finance Magnates截至2014年11月(该公司开始运营后不久)获得的文件,该公司共有四名股东。
 
  此外,该公司于2014年10月成立时并没有加入谢赫。在同年11月,当他购买了2%的股份时,情况发生了变化。
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  现在看来,此举是正式的,目的是帮助公司在业界树立声誉。尽管该公司及其前任管理层一直吹嘘迪拜王室成员参与了该项目,但alpari艾福瑞的母公司在2014年11月之前没有酋长国为正式股东。
 
  在此日期之后,Fortress Capital LLC的合伙人的名字是alpari艾福瑞官网的唯一所有者。AliJumma Naser Abdullah Alalawi,Hamed Ahmed Mokhtar Hamed Mohamed,Sheikh Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Alnehayan和Eissa Ateeq Mohamed Al Mazrouei。
 
  在该公司成立时,Fortress Capital Investments LLC的控股股东是Ali Jumma Naser Abdullah Alalawi,拥有51%的股份,而Hamed先生则持有其余49%的股份。
 
  与alpari艾福瑞官网及其前任管理层当时分发的营销材料相反,从股本结构来看,Ali Jumma Naser Abdullah Alalawi拥有公司21%的资本和141股股份。Hamed Ahmed Mukhtar Hamed Mohamed被列为持有147股股份和公司资本的75%。
 
 
  Sheikh Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Alnehayan和Eissa Ateeq Mohamed Al Mazrouei分别拥有2%的资本和6股股份。
 
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  联邦调查局通缉的哈米德·艾哈迈德·埃尔巴基海报,照片:联邦调查局
 
  许多经纪人(作为alpari艾福瑞官网的客户)已经与Fortress Capital LLC的Hamed Ahmed Mokhtar接触了Hamed Mohamed,他们都证实了他与FBI想要的骗子Hamed Ahmed Elbarki的相似之处。
 
  对“ FBI通缉犯”海报和埃及当局签发的他的官方身份证件进行了交叉核对,发现另一个相关的问题–两个人的出生日期和地点相同。
 
  根据联邦调查局的言论,埃尔巴基一直在卖汽车和投资机会,他还曾在一家抵押经纪公司工作,并因涉嫌参与一项抵押贷款相关计划而被通缉,该计划欺诈了投资者至少200万美元。联邦调查局指出,埃尔巴基可能曾去过开罗,埃及和迪拜。
 
  在监狱里锥子
  除联邦调查局外,国际刑警组织还要求哈姆德。事件的时间表表明,在美国期间,他从先前的行动中收集了资金后,该个人已利用自己的埃及血统,并以略有不同的名字获得了第二本护照。
 
  《纽约时报》 2000年8月的一篇报道将Hamed Elbarki与一个监狱计划联系在一起,该监狱正在与另一名囚犯和一名纽约市警察合谋诈骗其他罪犯。
 
  alpari艾福瑞官网的主要股东和一个名叫George Gallego的人一直在囚禁同犯,他们可以与认识的毒品管制局(DEA)官员共谋减少刑期。结果,二人根据此案的起诉书成功骗走了许多罪犯及其家属数千美元。
 
  关于哈默德首先入狱的原因,报告指出,他因新泽西州西米尔福德的一起武装银行抢劫案而被定罪。Hamed Elbarki于1996年8月在联邦调查局在曼哈顿的一家豪华酒店中被捕,并被判处56个月监禁。
 
  堡垒资本投资及其许可证
  回到公司交易中,该公司当时还表示已受到迪拜当局的监管。该公司不仅从未受到阿联酋金融当局的监管,而且其由迪拜经济发展部签发的从事商业活动的许可证已于2019年10月到期。
 
  知情人士说,扩展很容易,但根据文件显示,纸上列出的唯一执照是Hamed先生。迪拜经济发展部确实确实授权该公司在该国开展业务,但是金融服务不在所列活动之列。
 
  商业许可证仅允许公司从事商业,农业和工业企业的设立,投资和管理。此外,该公司可能会投资于石油和天然气项目,体育企业,水利项目,医疗保健企业和教育企业– Fortress Capital Investments LLC被授权从事某些投资活动。
 
  诉讼挑战迫在眉睫
  来自迪拜和世界各地的alpari艾福瑞官网的许多客户已经与Finance Magnates联系,提出了针对Fortress Capital Investments的诉讼计划。通过他的行动,哈默德先生带领许多经纪人重新考虑他们应对交易对手风险的方式,并建立更加勤奋的程序来检查其流动性和清算提供商。

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