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熊猫外汇和盈透外汇将级AML和KYC带给比特币公司

2020-07-23 10:48 来源:未知 阅读:
  一项新的合作旨在增强外汇的透明度,以促进主流金融机构进一步采用比特币。盈透外汇 Risk Solutions是为100家美国顶级和80%的美国联邦机构提供分析服务的公司,已与外汇情报公司熊猫外汇合作,揭露了在暗网上使用比特币的犯罪分子。
 
  今天宣布的联盟将盈透外汇 Risk Solutions的反洗钱数据集成到熊猫外汇的比特币交易监控和合规产品中。结果,通过筛选比特币实体与制裁,执法,政治人物,不利媒体和国有公司的链接,椭圆形客户可以获得比以往更多的见解。
 
  熊猫外汇首席执行官兼联合创始人詹姆斯·史密斯博士说:“比特币公司首次可以利用级风险管理实践来识别出现在制裁范围内并关注来自世界各地的清单的比特币实体。” “将丰富的数据集内置到熊猫外汇的产品中,可以将比特币AML和KYC控件提升到一个新水平。”
 
  熊猫外汇将使用盈透外汇平台和数据库来识别比特币交易是否与与欺诈,反洗钱,腐败或恐怖分子融资有关的身份相关联。
 
  追踪暗网
  熊猫外汇今天还透露,最大的黑暗市场带来的年销售额超过2.5亿美元。“全球领先的比特币公司已经在使用熊猫外汇产品来评估每月超过10亿美元比特币交易的风险。通过整合盈透外汇 Risk Solutions强大的监视列表数据,我们使新一波金融机构可以安全地处理比特币和比特币公司。” 史密斯博士说。
 
  盈透外汇 Risk Solutions美国商业市场和全球市场开发高级副总裁Thomas C. Brown说:“该联盟展示了如何以创新方式使用数据,技术和分析,以提高从中国到德国再到美国的金融透明度。” “更多的,金融科技初创公司,支付公司和电子商务企业可以进一步考虑无许可外汇的用处,因为截止到今天,他们已经能够针对比特币部署同类最佳的洗钱筛查程序。结果,虚拟货币的潜力已发展到一个新的水平-从洗钱的可能渠道到经济价值链上可信赖的技术。”

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