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巨汇外汇高管和麦道夫举报者有望赚取1.5亿美元

2020-01-15 21:27 来源:未知 阅读:
  巨汇外汇召集了三名银行雇员,他们在伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)650亿美元的庞氏骗局破裂前数年就发现了这些银行雇员,他们将因在外汇市场上发现违反证券法的行为而获得丰厚报酬。
 巨汇外汇
  格兰特·威尔逊(Grant Wilson),彼得·塞拉(Peter Cera)和瑞安·加涅(Ryan Gagne)均由马科波洛斯招募或协助。自三年前美国检举人计划启动以来,这三人的预期意外收获可能是美国监管机构发出的最大一笔意外收入。
 
  根据《华尔街日报》的分析,美国监管机构与道富公司和纽约梅隆银行之间达成的和解协议可能会为三名前雇员提供举报人奖励,金额超过1亿美元,这三名前雇员发现了银行对外汇交易客户的所谓虐待。
 
  根据在Linkedin上公开的信息,瑞安·加涅(Ryan Gagne)自1995年以来一直在State Street工作,并于2003年离职之前担任这家波士顿银行的副行长。去年早些时候,《金融巨头》(Finance Magnates)报道了加涅,当时这位资深机构mainstay加盟Divisa Capital UK Ltd,担任北美地区的销售专员,来自Alpari(美国),自2012年以来一直担任其机构销售副总裁。
 
  监管机构鼓励举报人
  上个月末,道富公司(STT.N)同意支付总计5.3亿美元,以解决美国境内与其间接外汇业务有关的所有未决诉讼和监管事宜。反过来,纽约梅隆银行于2019年3月同意支付7.14亿美元,以结清一系列诉讼,指控该行在外币交易中多收了养老金和其他客户。
 
  巨汇外汇开始调查信托银行是否不按自2011年以来的现行银行间市场汇率为托管客户定价外汇交易的可能性,托管客户中许多是公共养老基金,金融机构和非营利组织。
 巨汇外汇
  巨汇外汇开始寻找银行雇员来证明他的案子,并说服Cera,Gagne和Wilson帮助。混合团队花费了数年的时间来挖掘货币操纵的证据,并证明那些银行执行外汇交易的方式使他们能够以牺牲其托管客户为代价来获取可观的利润。
 
  根据《华尔街日报》的分析,BNY Mellon匹兹堡办事处的交易员威尔逊可能获得接近6000万美元的奖励,而前道富的两名前雇员塞拉(Cera)和加涅(Gagne)可能合计超过9000万美元。
 
  巨汇外汇因其在引起外汇欺诈指控方面的作用而受到政府的关注,因此将获得举报人奖励,该奖励尚未确定。从技术上讲,他本人并不是告密者,但他努力招募那些挺身而出并有助于推动政府诉讼的人。
 
       根据SEC的计划,合格的举报人将获得所收取货币制裁的10%至30%。所有举报人奖项均由国会设立的CFTC客户保护基金支付,并完全通过违反CEA行为向CFTC支付的金钱制裁来资助。

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