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铁汇外汇平台面临塞浦路斯法院对160名中国客户和IB的投诉

2020-02-02 15:47 来源:未知 阅读:
  铁汇外汇平台与公司的中国客户和介绍经纪人(IBs)之间的摩擦最终导致了针对经纪人的法律诉讼。
 
  1月22日向利马索尔地方法院提起了约160宗针对铁汇外汇平台的投诉。
 
  根据指控,铁汇外汇平台一直拒绝向IB带来的150多个账户提款请求。索赔中提到的客户资金总额接近125万美元。
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  此案是铁汇外汇平台与他们的中国IB之间争执的最新部分。据报道,在一月份,中国  客户席卷并洗劫了铁汇外汇平台上海办事处。
 
  此外,该经纪人是中国媒体关于其金融交易服务的不当营销的调查报告的主题。其他经纪人也有类似的命运,因为  SFX和IFX  在中央电视台的一个片段中出现,而FXTM在当地的一场展览中遭到电影抗议。
 
  提款问题
  在针对铁汇外汇平台的当前索赔中,介绍经纪人在法庭上指称,自10月初以来,他们的客户首次经历了提款延迟。11月,问题开始恶化,大约有150位客户在没有具体解释的情况下完全拒绝了提款。
 
  提款延误的这种说法似乎不仅限于中国客户,其他客户向外汇巨头和在交易论坛上报告他们在处理提款请求时遇到问题。
 
  具体来说,许多客户已经收到消息,指出:“ 我们想通知您,您的帐户正在接受调查,原因可能是潜在的不正常交易活动。”
 
  过去,铁汇外汇平台将来自中国的提款问题归咎于滥用交易者的存在,经纪人认为交易者利用了他们的红利产品。
 
  “我们的快速增长引起了批评”
 
  在与铁汇外汇平台首席执行官Markos Kashiouris进行的较大访谈中,本周晚些时候将进行采访。在此期间,Forex Magnates询问了此案以及是否与奖金有关。Kashiouris回答说:“实际上,这一说法与最近发现的滥用交易者群体有关,这些交易者采用滥用交易策略来操纵我们的促销活动。
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  “该组因违反我们的交易条款而受到调查,在进行此调查之前,我们已限制了我们有权采取的所有与促销相关的退出此滥用交易策略的限制。”
 
  关于其在中国的总体业务,Kashiouris解释说:“我们在中国同行业中的其他公司没有做任何不同的事情。我们通过遍布中国的大型介绍经纪人的广泛网络开展工作,其中之一就是IGHG。我们所有附属的中国IBs运营(包括IGHG)都在运营。”
 
  他补充说,他相信经纪人的成功是他们成为目标的一个因素。他说:“近年来,我们的快速增长和主导地位自然引起了竞争的批评。我们的成功故事和市场增长挑战可以引起业界的兴趣,并引起包括媒体在内的各种渠道和第三方的关注,这不足为奇。”
 
  关于当前的扣留客户资金的情况,Kashiouris总结道:“在过去五年的历史中,我们从未收到其报告的全球八个监管机构中的任何一个的正式通知或罚款(CySEC, FCA,ASIC,DFSA,FSB,FSP,CRFIN,UCRFIN)。”
 
  外汇巨头的记者与塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)取得联系,以获取监管机构对影响铁汇外汇平台的问题的看法。看门狗告知我们的记者,当局已经知道了这些指控,并将按照标准程序处理此案。
 
  监管机构说:“ CySEC于1月9日(星期五)收到了有关您电子邮件中提出的问题的正式投诉,并将及时进行调查。” “在所有情况下,都必须遵循适当的程序,如果CySEC董事会发现CIF方面存在任何不当行为,它将决定要采取的措施。”
 
  目前,CySEC没有任何权利要求赔偿客户遭受的任何损失。但是,受监管实体被告知,如果他们决定恢复其客户遭受的任何损失,则在CySEC董事会考虑采取措施时(即作为缓解因素)将予以考虑。
 
  “正在调查中”的印章
 
  全行业的经纪人谣言因上个月瑞士法郎的波动而亏损,以及非中国客户报告提款延误,都未能消除对铁汇外汇平台为什么将如此多客户“接受调查”的原因的质疑。
 
  另一方面,铁汇外汇平台自豪地表示,它对危机做出了良好的反应,并被指定为Alpari UK业务的潜在买家。如果经纪人认为客户实际上在恶意地对他们采取行动,则可能触发了更大的提款,并且经纪人正在对客户交易表现进行审查。
 
  此外,Kashiouris先生关于竞争对手特别关注的言论,也许媒体不容易被驳回,因为它们与公司的营销策略产生了共鸣。经纪人  与巴塞罗那足球俱乐部进行昂贵的赞助交易或承诺  将交易员送往太空  ,自然会在公众眼中发现自己。
 
  从某种角度讲,经纪人方面应谨慎提供交易员如何滥用公司促销活动的更多详细信息,因为长时间对帐户进行“调查”可能会引起更多混乱,并引发更多问题。
 
  随着公司激进的红利促销活动打入中国市场,一些储户可能会开发出某种“专家顾问”,使他们能够迅速达到提取红利的要求。
 
  铁汇外汇平台是做市商,公司正在使用奖金计划吸引更多客户,为保证金交易提供更多资金。但是,提款条件很严格–客户只有在达到一定的交易量门槛后才能提取资金。
 
  尽管设计了这些程序以便可以对其进行自动适当地管理,但一些交易者本可以找到一种使用专家顾问满足交易量要求的方法,从而使他们可以相当快地从经纪人处提取奖金。

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